各镇人民政府，县政府各工作部门、直属机构：

《旬阳县打击治理电信网络新型违法犯罪专项行动工作方案》已经县政府同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。

旬阳县人民政府办公室   

2016年1月12日   

全县打击治理电信网络新型违法犯罪专项行动工作方案

为严厉打击电信网络新型违法犯罪，有效遏制此类违法犯罪活动的发展蔓延势头，根据国务院，省、市政府统一安排部署，经研究决定，从现在起至2016年4月底，在全县范围内开展打击治理电信网络新型违法犯罪专项行动。结合我县实际，特制订工作方案如下：

一、目标任务

坚持“标本兼治、综合治理、齐抓共管、落实责任”的工作方针，重拳出击，打防并举，集中侦破一大批案件，抓获一大批违法犯罪嫌疑人，打掉一大批违法犯罪团伙，铲除一大批违法犯罪窝点，整治一批重点地区。要通过专项行动，实现抓获违法犯罪嫌疑人数量明显上升、破案数明显上升、发案数明显下降、人民群众财产损失明显下降的“两升两降”目标，有效遏制当前电信网络新型违法犯罪发展蔓延势头，切实维护人民群众切身利益，为建设美丽富裕新旬阳创造良好的社会治安环境。

二、打击治理重点

(一)重点打击处理以下违法犯罪人员

1、深入开展打击地域性诈骗犯罪群体“拔钉子”行动。认真梳理串并本地发生的河北丰宁县冒充黑社会电话诈骗、福建漳州市、龙岩市网络购物诈骗、江西余干县重金求子诈骗、湖南双峰县PS图片诈骗、广东茂名市电白区假冒熟人和领导电话诈骗、广西宾阳县假冒QQ好友诈骗、海南儋州市机票改签电话诈骗等7类境内地域性职业诈骗犯罪群体，侦破一批案件;

2、台湾籍诈骗人员;

3、非法获取、出售和提供公民个人信息的人员;

4、非法生产、销售和使用“伪基站”、窃听窃照专用器材、无线屏蔽器、“黑广播”等器材的人员;

5、非法买卖银行卡的人员;

6、为诈骗团伙招募员工的人员;

7、开发、制作、发布恶意手机木马程序、网络投资虚假交易软件的人员;

8、发送诈骗信息、拨打诈骗电话的人员;

9、为诈骗团伙转取款的人员;

10、境内外诈骗窝点的组织者;

11、为诈骗团伙提供网络改号平台的人员;

12、其他进行电信网络诈骗的人员。

(二)重点规范治理以下违规行为

1、违规出租电信线路的;

2、违规批量办理、非实名办理电话卡、上网卡的;

3、违规批量办理、非实名办理银行卡的;

4、违规办理、使用“一号通”、“400”、“商务总机”等通讯业务的;

5、使用非实名电话卡(包括移动通信转售业务)、上网卡(包括移动通信转售业务)、宽带线路的;

6、使用非实名银行卡，以及人卡分离、境外使用的;

7、其他违规行为。

三、工作措施

(一)配合铲除境内地域性诈骗犯罪源头。按照中、省、市公安机关打击地域性诈骗犯罪群体“拔钉子”行动部署，全县公安机关要按照案件侦办工作机制和取证指引的要求，全力予以配合。县电信、联通、移动公司要组织开展专项整治，对非实名登记、登记地与使用地不一致的手机、线路一律予以关停。要梳理发现涉及“伪基站”、“黑广播”、非法无线电屏蔽器等违法犯罪的线索，配合公安机关顺线追踪，捣毁一批黑窝点和发射平台，查获一批电子设备，打击处理一批涉案违法人员。

(二)参与捣毁境外电信诈骗犯罪窝点。全县各级公安机关要认真梳理、汇总本地电信诈骗犯罪线索，在中、省、市公安机关的组织下，参与赴境外开展打击、铲除境外犯罪窝点行动，抓获犯罪嫌疑人。专项行动领导小组办公室要积极联系县检察院、县法院，按照境外电信诈骗犯罪取证标准和规范，协助各级公安机关开展涉及境外电信诈骗犯罪的取证、移送和打击处理。

(三)切断电信网络新型违法犯罪产业链。在案件侦办过程中，要对上下游犯罪追根溯源，全链条侦查经营，彻底打击。对于提供电话线路落地、服务器租赁的非法线路商，要逐层追查到底，直至电信、联通、移动等基础运营商;对于提供银行卡服务的团伙，要顺线查清收集身份证、组织人员办理、邮寄、贩卖等每一个环节;对于提供手机恶意程序、木马病毒，公民个人信息，“伪基站”、窃听窃照专用器材、无线屏蔽器、“黑广播”等设备的团伙，要彻底查清非法编写、生产、销售和使用的各个环节。县公安局要组织对电信网络新型违法犯罪产业链开展严厉打击，注意发现违规违法问题，对于涉嫌违法犯罪的，发现一个坚决查处一个，绝不姑息迁就、降格处理，坚决打深、打透、打彻底。县市场监督管理局等行业主管部门要对打击电信网络新型违法犯罪工作予以积极配合，人民银行旬阳分行等其他金融机构要联系上级业务主管部门，建立涉案账号快速阻断机制，与公安机关密切协作配合，对涉案账号进行快速紧急止付，避免和减少人民群众财产损失。

(四)打掉转取款犯罪窝点。要认真查清每一起案件的涉案资金流向，将所有涉案银行账号及时录入“电信诈骗犯罪案件侦查破案协作平台”或“地域性犯罪群体对应侦查平台”，对前期掌握的涉案银行账号和新发现的涉案银行账号，公安机关应依法要求相关银行一律予以冻结，终止其境内外的汇、转、取款业务，并纳入银行系统的黑名单。工作中发现的涉及台湾的网银转账IP地址、ATM机取款信息，要及时报县公安局，县公安局组织专门力量开展研判串并，并层报省公安厅联合台湾警方开展执法合作，铲除一批长期盘踞两岸的转账、取款犯罪窝点。

(五)强化打击处理。县法院、县检察院、县公安局要用足用好法律法规，对同类案件的同一行为统一认定，确保打击质量和效果。县法院、县检察院、县公安局等部门，要根据各自职责，抓紧研究解决新型违法犯罪及非法产业链的定性、管辖、定罪标准，银行、电信企业等在电信诈骗过程中有无过错、责任，以及冻结的电信诈骗赃款不能及时返还受害人等问题。对向诈骗团伙提供银行卡、电话线路落地、服务器、交易软件、手机恶意程序、公民个人信息、“伪基站”的，要按照共同犯罪论处;对不具备经营资质从事生产经营，情节严重、构成犯罪的，要按非法经营罪论处;对情节恶劣但尚不构成违法犯罪的，由县市场监督管理局局等行业主管部门予以行政处罚，并列入黑名单，经处罚教育仍不悔改的，终身禁入该经营行业。

(六)集中治理电信、银行领域的突出问题。县电信、联通、移动公司要集中清理整治违规出租电信线路、非法设置VOIP经营平台、制作传播改号软件等违法违规经营行为，进一步加强“一号通”、“400”、“商务总机”等重点电信业务市场的规范管理，对于违规使用的电话号码、电信线路等一律关停，对有关人员依法依规处理。深入推进整治“黑卡”专项行动，加强电话卡、上网卡实名登记和联网核查工作，加强对社会营销渠道的管理，规范网络销售电话卡业务，杜绝记名不实名的情况发生。对在2013年9月1日之前已入网使用通信服务，但未实名登记的用户要采取各种有效措施，切实抓好实名补登工作。各商业银行要严格落实银行账户实名制，整顿代办银行卡、乱开卡、批量开卡等问题，建立涉案银行卡黑名单制度和涉案账户电子化查询平台，严格执行银联卡境外取款限制的规定，切断赃款流出境外的通道。督促包括第三方支付企业在内的非银行支付机构严格按照规定，在开户、POS机申领的各个环节进行实名登记，配合公安机关快速查询资金流向及各类电子交易数据。对于非实名登记银行账户、第三方支付账户、人卡分离境外使用的账户，一律予以封停。

四、工作要求

(一)切实加强领导。专项行动在县联席会议领导下，由县公安局牵头，各成员单位共同参与。专项行动成立领导小组，县公安局副局长丁凯任组长，其他联席会议成员单位负责人任副组长。领导小组办公室设在县公安局，县公安局刑侦大队长刘平辉任专项办主任，其他联席会议成员单位联络员为专项办成员，负责沟通联络和日常事务。县法院、县检察院、县文广局、各商业银行、县电信、联通、移动公司等单位要适时选派专人到专项办集中办公。

(二)强化合成作战。各成员单位要落实主体责任，密切协作配合，确保形成打击治理合力。要切实加强警银、警企合作，公安机关发现的涉案银行信息、涉案电话信息要及时通报，本级银行、电信部门要快速查询交易信息，快速就地信令倒查，协助落地查找犯罪窝点。要积极探索建立警银、警企合作打击平台，公安机关负责查办案件，银行负责堵截赃款，电信企业负责切断诈骗电话。要树立一盘棋思想，密切配合、通力合作，无缝对接，确保形成打击合力。

(三)广泛开展宣传。县委宣传部、县文广局要制定专项行动新闻报道方案，组织新闻媒体大力宣传党和政府打击治理的决心和专项行动的措施成效，推动宣传防范工作进社区、进单位、进学校、进家庭。县市场监督管理局等部门要指导全县各企事业单位的法定代表人、财务人员等重点人群有针对性的开展防范宣传，及时通报新型诈骗犯罪警情，防止大额电信诈骗案件的发生。要采取随警作战、跟踪报道、集中报道等方式，大张旗鼓地开展宣传，要注意收集典型案例以及集中开展治理行动的视频资料，及时上报专项办，专项办适时组织深度宣传报道。

(四)强化督导考核。专项办适时派出督导组对工作进展情况进行检查督导。